Ad hoc-Mitteilung gem. Art. 53 KR - ZÜBLIN IMMOBILIEN HOLDING AG

Zürich, 28. Juni 2024

Anlässlich der 35. ordentlichen Generalversammlung vom 27. Juni 2024 waren 69.7% des Aktienkapitals vertreten. Den Anträgen des Verwaltungsrates wurde vollumfänglich zugestimmt:

• Genehmigung des Geschäftsberichts 2023/24, des Vergütungsberichts sowie Kenntnisnahme der Berichte der Revisionsstelle


• Verwendung des Bilanzverlusts und Vortrag auf neue Rechnung


• Ausschüttung von CHF 1.00 pro Namenaktie aus gesetzlicher Kapitaleinlagereserve
  
  (ex-Datum 01.07.2024)


• Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung


• Wahl der bestehenden Verwaltungsräte Dr. Markus Wesnitzer, Nicolas Gross,
  
  Yves Rossier und David C. Schärli


• Wahl von Dr. Markus Wesnitzer als Präsident des Verwaltungsrats


• Wahl der bestehenden Mitglieder des Vergütungsausschusses Dr. Markus Wesnitzer,
  
  Nicolas Gross, Yves Rossier und David C. Schärli


• Wiederwahl der Revisionsstelle SWA Swiss Auditors AG


• Wiederwahl des unabhängigen Stimmrechtsvertreters


• Statutenänderungen iR der Bestimmungen des revidierten Aktienrechts, einschliesslich redaktioneller Anpassungen


• Genehmigung der Vergütungen für Verwaltungsrat und Geschäftsleitung

Die Amtsdauer aller gewählten Vertreter beträgt ein Jahr und endet an der nächsten ordentlichen Generalversammlung 2025.

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