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fox e-mobility AG: Einladung zur Hauptversammlung am 31. Januar 2025- Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungspunkten
23.12.2024 / 14:37 CET/CEST
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Der Vorstand teilt mit, dass am 31.Januar 2025 um 11.00 MEZ eine Hauptversammlung der Gesellschaft in
Konferenz-Centrums DUSconference plus
Flughafen Düsseldorf Terminal B (Ebene 3)
Terminal Ring 1 (Zentralgebäude)
D-40474 Düsseldorf
stattfindet, und zwar mit Beschlussvorschlägen zu folgenden Tagesordnungspunkten:
- Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2022, des Lageberichts der Gesellschaft sowie des Berichts des Aufsichtsrats
- Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2022
- Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2022
- Verkürzung der Amtszeit der Mitglieder des Aufsichtsrats, Reduzierung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder und Reduzierung der festen Aufsichtsratsvergütung und Einführung einer variablen Vergütung mit entsprechenden Satzungsänderungen.
- Wahl von drei Aufsichtsratsmitgliedern
- Wahl des Abschlussprüfers
- Anzeige des Vorstands über den Verlust der Hälfte des Grundkapitals gem. § 92 Abs.1 AktG
- Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung von bis zu 99 Aktien im vereinfachten Verfahren
- Herabsetzung des Grundkapitals zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 100 zu 1.
- Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von handelbaren (Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der Kapitalherabsetzung im Umfang von 10 Optionsrechten pro neue Aktie
- Reduzierung des für den Aktienoptionsplan 2021 geschaffenen Bedingten Kapitals 2021/II von EUR 2.070.000 auf EUR 20.700.
- Änderung des Ermächtigungsbeschlusses v. 17.5.2021 zur Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen aus dem Bedingten Kapital 2021/II
- Begrenzung der Ermächtigung des Vorstands zur Nutzung des Genehmigten Kapitals
- Barkapitalerhöhung um bis zu EUR 10.000.000 mit Umsetzungsfrist Herbst 2025 und Ermächtigung zum Bezugsrechtsausschluss
- Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe von 2 (Gratis-)Optionsscheinen verbunden mit den neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung unter 14.
Die detaillierte Tagesordnung ist im Bundesanzeiger veröffentlicht sowie zusammen mit weiteren Informationen auf der Webseite der Gesellschaft unter https://www.fox-em.com/hauptversammlung/.
Die Gesellschaft hat insgesamt 73.289.398 Aktien emittiert und ca. 2.900 Namensaktionäre.
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| Sprache: |
Deutsch |
| Unternehmen: |
fox e-mobility AG |
| Königsallee 61 |
| 40215 Düsseldorf |
| Deutschland |
| Internet: |
www.fox-em.com |
| ISIN: |
DE000A3EX222 |
| WKN: |
A3EX22 |
| Börsen: |
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg |
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2056941 |
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